香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 乐发彩票手机版俄罗斯电视塔现冰墩墩灯光秀 打出“祝奥运健儿好运”字幕 2024-04-15 乐发彩票论坛镜头连中外丨四海同春品年味儿 2024-11-19 乐发彩票充值德国想要废除家庭作业 2024-08-18 乐发彩票客户端这些星座的审美让人迷惑 2024-05-19 乐发彩票走势图双一流高校食堂哪家强？ 2024-11-27 乐发彩票赔率 姜子牙与姜尚是不是同一个人？ 2024-11-18 乐发彩票APP第9期|李广涛:东风标致迎品牌价值提升年 2024-11-21 乐发彩票网址央行4月29日不开展公开市场操作 2024-02-28 乐发彩票官网平台没看懂英文信被罚巨款 海外华人收到信件不要忽视 2024-03-05 乐发彩票必赚方案 国产航母完成一重要工程 海军专家做高度评价 2024-11-18 乐发彩票官网可贷50万 申请平安贷款1天放款 2024-06-29 乐发彩票开奖结果 专访佟大为:这是我拍过哭戏最多的剧 为角色请教了李云迪 2024-10-24 乐发彩票客户端下载总决赛-广东5人上双胜新疆2-0 2024-09-25 乐发彩票app下载交通运输部:五一假期高速路小客车免费通行 2024-07-01 乐发彩票app听华裔设计大师ANNA SUI解构她的设计哲学 2024-12-20 乐发彩票开户 谁是游戏版号开闸最大受益者 2024-11-20 乐发彩票技巧与韩国瑜缺乏互信?吴敦义怒斥吴韩会非“鸿门宴” 2024-11-08 乐发彩票软件推动教育生态变革重塑 2022国际在线教育峰会在京举办 2024-11-15 乐发彩票计划斯里兰卡内阁大换血 警察总长拒绝辞职后被强制离岗 2024-07-29 乐发彩票交流群5成女性认为婚姻非必有 2024-08-13 乐发彩票邀请码《E见领袖》之对话范现军：据我国能源特点 吉利将致力甲醇商用车发展 2024-08-23 乐发彩票计划群 真粉鉴定局丨林彦俊要管三岁粉丝叫阿姨？ 2024-09-19 乐发彩票网投北京四合院，真没你想的那么贵！ 2024-04-18 乐发彩票规则 银隆否认大股东诈骗新能源补贴，系政府扶持资金已被转移 2024-07-06  ) 乐发彩票地图 |
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